币安风控控的是啥 BIAN风控相关规则详解-理财笔记网

币安作为大型交易平台，触发风险控制，即风险管理者采取各种措施消除风险事件的发生，或减少风险事件造成的损失。触发风控后无法提现是由于交易频繁，技术团队会对其账号进行限制，暂停了所有提款。

一、币安风控的对象

1.交易行为：

异常交易模式：例如短时间内大量买入或卖出同一币种，这种行为可能被视为操纵市场的风险行为而受到风控。在加密货币市场中，一些不良行为者试图通过大量交易来影响价格走势，币安的风控系统会监测到这种不符合正常交易逻辑的行为模式。

高频率交易：如果交易频率过高且涉及金额较大，超出了正常用户的交易范围，可能触发风控。这是为了防止自动化交易程序(如某些未经授权的量化交易机器人)过度利用平台资源或进行潜在的恶意操作。

2.资金来源与去向：

不明来源资金：如果用户的入金资金来源可疑，例如涉及非法活动(如洗钱等)的资金流入，币安会进行风控。这是为了遵守法律法规并维护平台的金融安全与稳定。

资金流向异常：如资金大量流向高风险地址(如与诈骗或黑灰产相关的地址)或者频繁向不同账户分散转账，可能被视为风险行为而受到监控。

3.账户安全相关：

异地登录：当账户出现与平时登录地点差异较大的异地登录情况时，币安可能会启动风控措施。这有助于防范账户被盗用的风险，保护用户的资产安全。

新设备登录：若账户突然从一个全新的、未被识别过的设备登录，特别是在短时间内与之前的登录设备差异较大时，也可能触发风控，以确保是账户所有者本人在操作。

二、币安风控相关规则

1.用户身份验证规则：

注册信息审核：在注册阶段，币安会对用户提供的基本信息进行审核。如果发现注册信息存在虚假、不完整或者与其他违规账户存在关联(如使用相同的联系方式或身份信息注册多个账户等)，会限制账户的使用并进行进一步调查。

KYC(Know Your Customer)政策：要求用户完成身份验证流程，包括提供身份证明文件等。这有助于币安确认用户的真实身份，防止匿名账户被用于非法活动，未完成KYC的账户会受到交易限制等风控措施。

2.交易规则方面：

交易限额：根据用户的账户等级、身份验证程度等因素设置不同的交易限额。新用户或者未完成高级别身份验证的用户可能在每日、单笔交易金额等方面受到限制，随着用户身份验证的完善和账户信誉的提升，交易限额会逐步提高。

禁止交易行为：明确禁止一些违反平台规定和法律法规的交易行为，如内幕交易、操纵市场价格等。一旦发现用户存在此类行为，将会受到严厉的风控处罚，包括但不限于冻结账户、限制交易、没收违规所得等。

3.风险监控与预警规则：

实时监控系统：币安拥有实时监控系统，持续对交易活动、账户状态等进行监测。一旦发现异常指标或风险信号，如交易金额突然大幅波动、账户余额异常变动等，系统会自动触发预警机制。

人工审核介入：在系统预警后，会有币安的风控团队进行人工审核。人工审核会综合多方面因素，如用户的历史交易记录、账户行为模式等，来判断是否存在真正的风险，并决定是否采取进一步的风控措施，如冻结账户、要求用户提供更多资料进行解释等。

币安(Binance)APP是全球排名前列的虚拟币交易所。

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